Владимир Плахотнюк, считавшийся самым влиятельным и богатым человеком в Республике Молдова в 2015–2019 годах, был приговорен в среду судом первой инстанции к 19 годам лишения свободы. Суд также распорядился о конфискации более 63 миллионов долларов — что составляет 6,3% от суммы в один миллиард долларов, связанной с банковским мошенничеством — в рамках сложного дела, раскрывающего изощренные механизмы коррупции, отмывания денег и контроля над государственными учреждениями. Сумма в 63 миллиона долларов кажется незначительной, если принять во внимание заявления правоохранительных органов о том, что Владимир Плахотнюк был главным бенефициаром «кражи миллиарда». Однако не стоит забывать, что государство намерено взыскать также с Илана Шора, окончательно осужденного заочно к 15 годам лишения свободы, 5 миллиардов лей, то есть около 275–280 миллионов долларов, что составляет примерно 28% от украденного миллиарда. Тем не менее, решение судей по делу Владимира Плахотнюка является одним из важнейших судебных решений последних лет в деле, ставшем символом борьбы с коррупцией в Республике Молдова.
Тайный свидетель и архитектура империи
Согласно приговору, Владимир Плахотнюк был признан виновным в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Прокуроры утверждали, что эти преступления совершались систематически, посредством организованной группы и с использованием влияния и занимаемых должностей в государстве.
Суд также постановил сохранить арест на имущество, принадлежащее обвиняемому, на сумму более миллиарда лей. Список активов обширен и включает земельные участки под застройку, недвижимость, доли в уставном капитале некоторых компаний, объекты культурного и развлекательного назначения, финансовые средства, а также имущество, находящееся за рубежом.
Хотя один из бывших руководителей Антикоррупционной прокуратуры заявил в эфире телеканала, что в деле имеется достаточно доказательств, важную роль в обосновании обвинительного заключения сыграли показания тайного свидетеля — Марии Урсу, — которая сотрудничала со Службой информации и безопасности. Согласно информации, представленной в суде, в настоящее время она находится за границей по соображениям безопасности.
Ее показания, сопоставленные с другими доказательствами, представленными прокурорами, описывают хорошо организованную структуру экономической империи, приписываемой Плахотнюку. По словам свидетельницы, она была построена на двух отдельных уровнях: компонент, состоящий из компаний, зарегистрированных в прозрачных юрисдикциях, таких как группа OTIV и Finpar Invest, и обширная сеть офшорных фирм. Эти структуры были созданы в период с 2005 по 2013 год в таких юрисдикциях, как Кипр, Белиз, США и др., и использовались для управления финансовыми потоками и сокрытия происхождения средств.
Ключевые фигуры и финансовые схемы
По словам Марии Урсу, управление этими структурами было поручено лицам из ближайшего окружения Плахотнюка. В сфере «прозрачных» компаний упоминаются Андриан Канду и Чезара Салински, в то время как офшорные сети, как утверждается, управлялись Владимиром Андронаки, который также является обвиняемым в делах, связанных с банковским мошенничеством, а также в делах Металферос и Бланки для паспортов, вместе со своим деловым партнером. Свидетель заявил, что Андронаки якобы отвечал за управление счетами и финансовыми потоками, в которых накапливались суммы порядка миллионов долларов. Эти механизмы якобы позволяли переводить и перераспределять деньги за пределы Республики Молдова с целью сокрытия их происхождения.
Поворотным моментом в развитии этих структур стал 2013 год, когда по рекомендации Андриана Канду Плахотнюк познакомился с румынским консультантом Богданом Георгиу. Он вместе с Илеаной Михаэлой Бурча координировал группу UNIASIA, специализирующуюся на управлении активами через международные сети компаний. Согласно доказательствам и журналистским расследованиям, через эти структуры в налоговые гавани на Кипре, в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах были переведены как средства, полученные в результате банковского мошенничества, так и суммы, полученные в виде комиссионных по контрактам, выигранным компаниями в рамках тендеров, организованных государственными предприятиями. Эти финансовые схемы, как утверждают следователи, способствовали укреплению транснациональной экономической сети, призванной обеспечить контроль и защиту незаконно накопленного капитала.
Другие дела и процессуальные меры
Помимо вынесенного приговора, 21 апреля суд удовлетворил ходатайства прокуроров о продлении срока предварительного ареста еще на 30 дней по другим уголовным делам, в которых замешан Владимир Плахотнюк. Речь идет о делах Банковское мошенничество, Металферос и Бланки для паспортов.
В общей сложности в отношении него ведется расследование по пяти уголовным делам, находящимся на стадии досудебного следствия. Глава Антикоррупционной прокуратуры Марчел Думбраван заявил в четверг, что ведется работа по укреплению доказательной базы, с тем чтобы соответствующие дела были переданы в суд в ближайшие месяцы.
Заявления Москвы и напряженная ситуация в регионе
Параллельно с событиями в молдавской судебной системе политическая и оборонная сцена была отмечена заявлениями секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу. В интервью изданию Комсомольская правда московский чиновник заявил, что Россия примет все необходимые меры для защиты своих граждан в Приднестровском регионе. Его заявления прозвучали вскоре после того, как власти в Кишинёве объявили нежелательными на территории Республики Молдова нескольких членов командования Оперативной группы российских войск, незаконно дислоцированной на левом берегу Днестра.
Шойгу предупредил, что любая попытка урегулирования приднестровского конфликта силовыми методами может иметь серьезные последствия для Республики Молдова и всего региона. В то же время он сравнил риторику молдавских властей с риторикой Украины в 2014 году, перед аннексией Крыма Россией и началом конфликта на востоке Украины.
Еще одной темой, затронутой российским чиновником, стала ситуация со складами боеприпасов в Кобасне. По словам Шойгу, вывоз боеприпасов затруднен или даже невозможен из-за их износа, а манипуляции с ними представляют серьезную опасность.
Шойгу заявил, что единственным решением является контролируемое уничтожение на месте, процесс, который, по его мнению, не может быть осуществлен без участия российских специалистов и техники.
По оценкам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в Приднестровском регионе находится более 20 000 тонн боеприпасов, оставшихся с советских времен, из первоначального общего количества около 41 000 тонн.
Бывший глава Миссии ОБСЕ в Республике Молдова Уильям Хилл заявил в 2023 году, что предыдущий опыт показывает, что вывоз боеприпасов возможен в относительно короткие сроки. «Часть из них может быть опасной, но при принятии надлежащих мер и международной поддержке этот процесс может быть успешно завершен», — заявил Уильям Хилл.
