На прошлой неделе региональные СМИ сообщили, ссылаясь на расследование издания Zona de Securitate, о санкциях, наложенных украинскими властями на компании, принадлежащие приднестровскому олигарху Виктору Гушану, который контролирует пророссийский сепаратистский режим в Тирасполе. В январе 2025 года олигарху удалось избежать запретов в отношении одной из важнейших телекоммуникационных компаний, в которой он продал часть акций своему деловому партнеру Илье Казмалы в течение этого года. Другие компании, оставшиеся под санкциями, зарегистрированы в городе Вилково, Килийский район, и специализируются на торговле продуктами питания и рыбой.
Дело было открыто в апреле 2022 года.
Приднестровский олигарх Виктор Гушан почти полностью доминирует в экономической и политической жизни на левом берегу Днестра. Его политические интересы тесно связаны с его бизнесом, который извлекает максимальную выгоду из бесплатного российского газа и экспорта на рынок ЕС. По данным портала судебных органов Украины, бизнес тираспольского олигарха попал под прицел украинских правоохранительных органов в апреле 2022 года, через три месяца после начала боевых действий, из-за его связей с российской оружейной промышленностью.
1 сентября 2022 года прокуроры получили право наложить санкции на некоторые из деловых структур пророссийского олигарха. В связи с обвинениями в том, что входящая в холдинг «Шериф» компания «Молдавизолит» поставляла комплектующие для российского военного комплекса, судьи Киева приняли два решения по делу Виктора Гушана.
Первое дело касается наложения ареста на две небольшие компании в городе Вилкове, Килийский район, Одесская область. Точнее, речь идет о двух компаниях «ЭКОФОРТПОСТ» и «АКВА ТВ», специализирующихся на продаже продуктов питания, особенно рыбной продукции. В тот же день, 1 сентября 2022 года, киевский суд наложил арест на еще одну компанию Гушана - First Investment Union (английский перевод названия фирмы), специализирующуюся на телекоммуникациях. В результате этих решений Гушан не имел права вносить изменения в уставный капитал, структуру собственности, менять адрес компаний, передавать их кому-либо еще или продавать их.
Что сказал Виктор Гушан украинским судьям?
21 января 2025 года олигарх оспорил решение от 1 сентября 2022 года по делу о секвестре First Investment Union. Он утверждал, что наложенные запреты являются чрезмерными и препятствуют ведению хозяйственной деятельности First Investment Union. В обосновании своей апелляции Гушан указал, что ни один из сотрудников First Investment Union или его основателей не является подозреваемым или обвиняемым по делу, возбужденному 27 апреля 2022 года. Он заявил, что никогда не вызывался на допрос или для участия в других следственных действиях, не имел и не имеет никаких отношений с предприятиями, указанными в решении суда о конфискации активов - российскими фирмами, связанными с российским военным комплексом. На основании этих деклараций приднестровский олигарх получил право вносить изменения в состав акционеров First Investment Union.
После этого решения Гушан передал свои акции в First Investment Union своему деловому партнеру Илье Казмалы. Последний владеет акциями компании через кипрскую оффшорную компанию LLC GAYMERSY LIMITED. В одном из судебных решений от 1 сентября 2022 года, касающихся Виктора Гушана, фигурирует компания INTERTELECOM, также специализирующаяся на телекоммуникациях. В 2016 году эта компания была заподозрена Службой безопасности Украины в работе на Россию. Илья Казмалы снова указан в качестве бенефициара этой компании. Он владеет First Investment Union и INTERTELECOM вместе с Виктором Анатольевичем Гушаном.
Илья Казмалы был соучредителем ООО «Шериф», флагманской компании в бизнес-империи, условно называемой холдингом «Шериф», которая ежегодно выплачивает десятки миллионов долларов в бюджет непризнанной молдавской республики Приднестровье. Другим важным бизнесом Ильи Казмалы и его партнера Виктора Гушана является компания «Интерднестрком» – единственный оператор стационарной и мобильной телефонной связи в Приднестровье, а также основной интернет-провайдер. Помимо развития империи «Шериф» на левом берегу Днестра, Казмалы основал компании на правом берегу, в Украине, а также в оффшорных юрисдикциях. Как отмечалось выше, он вошел в фирмы Гушана в 2025 году через свои анонимные кипрские компании.
Украинская разведка фиксирует враждебные действия в Приднестровье
По данным украинских СМИ, цитирующих Службу военной разведки Украины («ГУР»), Россия активизирует свою военную деятельность в Приднестровском регионе. Украинская разведка утверждает, что Кремль хочет открыть новую линию давления на Украину и дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова. ГУР также сообщил, что в регионе уже созданы центры по производству беспилотников и обучению их операторов. По мнению украинской разведки, меры, предпринимаемые Кремлем, направлены на увеличение российского присутствия в Приднестровье, и для достижения этой цели он попытался повлиять на результаты парламентских выборов, состоявшихся в сентябре 2025 года.
По мнению Киева, Москва использует левый берег Днестра для дестабилизации Республики Молдова и создания дополнительной напряженности на границе Приднестровья с южными регионами Украины. Кремль стремится поддержать диверсионные группы в рамках возможной операции по проникновению на украинскую территорию. Для достижения своих целей, по оценкам ГУР, Москва засылает в Приднестровье специальных агентов, задача которых – усугублять кризис, сеять хаос с помощью информационных операций, устраивать провокации и диверсии.
Россия намерена возобновить транспортировку газа через Украину, утверждает ГУР
Цель этой операции, по данным украинской разведки, – вынудить Украину возобновить транспортировку российского газа через свою территорию в Приднестровский регион. Операция России, подчеркивает цитируемый источник, направлена, в частности, на обеспечение Тирасполя бесплатными поставками российского газа, укрепление имиджа пророссийских лидеров и скрытое усиление российского военного контингента в Приднестровье, чтобы, когда Кремль сочтет нужным, все накопленные силы и средства были готовы к военной эскалации.
31 декабря 2024 года Украина прекратила поставки российского газа в Приднестровье. С февраля 2025 года Москва покупает газ на европейском рынке для левого берега Днестра, что является чрезвычайно дорогой и неопределенной сделкой из-за санкций ЕС.
По данным из открытых источников, в Приднестровье находится около тысячи российских солдат, местных жителей с российскими паспортами, которым поручена охрана складов оружия в Кобасне, и около 400 российских миротворцев.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции Валериу Киверь заявил в пятницу, что конституционные власти не наблюдали никаких действий, которые бы подтверждали сообщения в украинской прессе.
