Presa regională a relatat săptămâna trecută, citând o investigație a publicației Zona de Securitate, despre sancțiunile aplicate de către autoritățile ucrainene unor companii care aparțin oligarhului transnistrean Viktor Gușan, cel care controlează regimul separatist pro-rus de la Tiraspol. În ianuarie 2025, magnatul a reușit să scape de interdicții pe una dintre cele mai importante companii din domeniul telecomunicațiilor, unde a cedat, în decursul anului curent, o parte din acțiuni partenerului său de afaceri Ilia Kazmalî. Celelalte companii rămase sub sancțiuni sunt înregistrate în orașul Vîlkove, raionul Chilia, și specializate în comercializarea produselor alimentare și a peștelui.
Dosarul a fost deschis în aprilie 2022
Oligarhul transnistrean Viktor Gușan domină aproape total viața economică și politică de pe malul stâng al Nistrului. Interesele sale politice sunt legate strâns de afacerile sale, care au profitat din plin de gazele gratuite oferite de Rusia și de exportul pe piața Uniunii Europene. Conform portalului instanțelor de judecată din Ucraina, companiile magnatului de la Tiraspol au intrat în colimatorul instituțiilor de drept din Ucraina începând cu aprilie 2022, la trei luni distanță de la declanșarea ostilităților militare, din cauza legăturilor sale cu industria de armament a Rusiei.
Pe 1 septembrie 2022, procurorii au obținut dreptul să aplice sancțiuni pe unele dintre vehiculele de afaceri ale oligarhului pro-rus. Sub acuzațiile că o companie din cadrul holdingului Sheriff, Moldavizolit, a livrat piese pentru complexul militar al Rusiei, magistrații de la Kiev au adoptat două decizii în cazul lui Viktor Gușan.
În primul caz, este vorba de sechestru pe două companii mici din orașul Vîlkove, raionul Chilia, regiunea Odesa. Mai exact, EKOFORTPOST și AKVA TV sunt două firme specializate în comercializarea produselor alimentare, în special a produselor din pește. În aceeași zi, pe 1 septembrie 2022, instanța din Kiev a aplicat sechestru pe o altă companie a lui Gușan – First Investment Union (traducerea engleză a firmei), o firmă specializată în domeniul telecomunicațiilor. În urma acestor interdicții, Gușan nu avea dreptul să facă modificări în capitalul social, în structura acționariatului, să schimbe adresa companiilor, să le cedeze cuiva sau să le vândă.
Ce a declarat Viktor Gușan magistraților ucraineni?
Pe 21 ianuarie 2025, magnatul a contestat decizia din 1 septembrie 2022 în cazul sechestrului asupra First Investment Union. El a invocat că interdicțiile impuse sunt excesive și afectează desfășurarea activităților comerciale ale First Investment Union. În motivarea apelului său, Gușan a subliniat că niciunul dintre angajații First Investment Union și nici fondatorii acesteia nu au calitatea de suspect sau inculpat în dosarul deschis pe 27 aprilie 2022. El a declarat că nu a fost niciodată citat pentru interogare sau participare la alte acțiuni de investigație, nu a avut și nu are nicio relație cu întreprinderile specificate în hotărârea instanței de judecată privind confiscarea averii – firmele din Rusia conectate la complexul militar rus. În baza acestor declarații, magnatul transnistrean a obținut dreptul să facă modificări în acționariatul First Investment Union.
În urma deciziei cu pricina, Gușan a cedat acțiunile în First Investment Union către partenerul său de afaceri Ilia Kazmalî. Acesta din urmă deține acțiuni în compania respectivă prin offshore-ul LLC GAYMERSY LIMITED din Cipru. În una dintre deciziile judecătorești din 1 septembrie 2022, care îl vizează pe Viktor Gușan, figurează și compania INTERTELECOM, de asemenea, specializată în telecomunicații. În 2016, această companie a fost suspectată de Serviciul de Securitate al Ucrainei că a lucrat pentru ruși. În calitate de beneficiar al firmei, figurează din nou Ilia Kazmalî. Acesta deține First Investment Union și INTERTELECOM împreună cu Viktor Anatolievici Ukraineț (cel puțin așa figurează în documentele oficiale).
Ilia Kazmalî a fost co-fondator al Sheriff SRL, companie-pilon în imperiul de afaceri denumit convențional holdingul Sheriff, care achită zeci de milioane de dolari anual la bugetul nerecunoscutei republici moldovenești nistrene. O altă afacere importantă a lui Ilia Kazmalî și a partenerului său, Victor Gușan, este Interdnestrcom – unicul operator de telefonie fixă și mobilă din Transnistria, precum și providerul principal de internet. Pe lângă dezvoltarea imperiului Sheriff pe teritoriul din stânga Nistrului, Kazmalî a fondat companii, pe malul drept, în Ucraina precum și în jurisdicții off-shore. După cum se observă mai sus, el a intrat în 2025 în firmele lui Gușan prin intermeniul societăților sale anonime din Cipru.
Spionajul ucrainean observă mișcări ostile în Transnistria
Potrivit presei ucrainene, care citează Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR), Rusia își intensifică activitatea militară în regiunea transnistreană. Spionajul ucrainean susține că Kremlinul vrea să deschidă o nouă axă de presiune asupra Ucrainei și să destabilizeze Republica Moldova. HUR a mai declarat că au fost deja înființate în regiune centre de producție a dronelor și de instruire a operatorilor pentru aceste aparate de zbor. Spionajul ucrainean estimează că măsurile implementate de Kremlin vizează creșterea prezenței Rusiei în Transnistria, scop pe care l-a urmărit mai întâi prin influențarea rezultatelor alegerilor parlamentare din septembrie 2025.
Potrivit Kievului, Moscova folosește malul stâng al Nistrului pentru a destabiliza Republica Moldova și a crea tensiuni suplimentare de-a lungul frontierei transnistrene cu regiunile de sud ale Ucrainei. Kremlinul își propune să sprijine grupurile de sabotaj într-o eventuală operațiune pentru a intra pe teritoriul ucrainean. Pentru a-și atinge obiectivele, estimează HUR, Moscova trimite agenți speciali în Transnistria, a căror sarcină este de a exacerba criza, de a semăna haos prin operațiuni informaționale, de a efectua provocări și de a efectua sabotaje.
Rusia urmărește reluarea transportului de gaze prin Ucraina, spune HUR
Scopul acestei operațiuni, potrivit spionajului ucrainean, este să constrângă Ucraina să permită reluarea transportului de gaze rusești pe teritoriul său spre regiunea transnistreană. Operațiunea Rusiei, subliniază sursa citată, își propune, în special să readucă Tiraspolul la aprovizionare gratuită cu gaz rusesc, să consolideze imaginea liderilor pro-ruși și să fortifice pe ascuns contingentul militar al Rusiei în Transnistria, astfel încât, atunci când Kremlinul va considera necesar, toate forțele și resursele acumulate să fie pregătite pentru escaladarea militară.
Pe 31 decembrie 2024, Ucraina a întrerupt livrările de gaze rusești către Transnistria. Începând cu februarie 2025, Moscova achiziționează gaze de pe piața europeană pentru malul stâng al Nistrului, o afacere extrem de scumpă și incertă din cauza sancțiunilor aplicate de UE.
Conform surselor deschise, aproximativ o mie de soldați ruși se află în Transnistria, localnici cu pașapoarte rusești, cu misiunea de supraveghere a depozitelor de arme din Cobasna, și circa 400 de militari ruși care aparțin forțelor de menținere a păcii.
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat vineri că autoritățile constituționale nu au observat acțiuni care ar confirma cele afirmate în presa ucraineană.
