Агентство государственных услуг избежало штрафа в 100 миллионов леев, который берет свое начало в схеме, созданной Владимиром Плахотнюком. Владимир Филат и его бывшая жена Санда были осуждены во Франции за коррупционные преступления, совершенные в бытность Филата премьер-министром. Паре грозит тюремное заключение и крупные штрафы. У Владимира Плахотнюка проблемы со свидетелями, допущенными к даче показаний в суде. Поскольку на большинство из них заведены дела, они не хотят появляться перед судьями, чтобы их показания не могли быть использованы против них. Вот некоторые из событий, которыми ознаменовалась эта неделя.
Каждый гражданин платил более 13 долларов
Самой важной новостью для государства Республика Молдова на этой неделе стала победа Агентства государственных услуг в споре с болгарской компанией Optimo IT Solutions LTD в Апелляционном суде. В результате решения суда Агентство избежало финансовых претензий со стороны болгарской компании на общую сумму более 100 миллионов леев за якобы невыплаченные платежи в период 2020-2021 годов.
В 2021 году, после прихода к власти нынешней администрации, Агентство государственных услуг отказалось выплачивать болгарской компании роялти за использование определенных технологий, применяемых для изготовления удостоверений личности. Плата, о которой идет речь, обходилась каждому гражданину Республики Молдова, оформляющему паспорт, в 13 долларов США.
Все началось в 2014 году, когда литовская компания Garsu Pasaulis выиграла контракт на оформление паспортов для граждан Республики Молдова. В период с 2014 по 2021 год Агентство заплатило литовской компании 59,5 млн евро за сырье, бланки и услуги по персонализации. В то же время Агентство выплатило литовской компании роялти за программное обеспечение для персонализации, используемое для трех типов документов. Цена колебалась от 1,65 до 13,64 евро за единицу. Роялти за паспорт составляло 13,61 евро. Прокуроры подсчитали, что в рамках уголовного дела о «бланках для паспортов», к которому также причастен Владимир Плахотнюк, государству был нанесен ущерб на сумму более 817 миллионов леев, что составляет более 41 миллиона евро. По оценкам Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, 24 миллиона евро из этих денег не осели на счетах вильнюсской фирмы, а продолжили свой долгий и запутанный путь на Кипр и в Объединенные Арабские Эмираты, в компании, связанные с олигархом Владимиром Плахотнюком.
После того как Владимир Плахотнюк бежал из Республики Молдова, роялти были переданы болгарским компаниям Optimo Service и Optimo IT Solutions. Антикоррупционная прокуратура установила связи между этими компаниями и бизнесменами Владимиром Андронаки и Александру Вылку.
Влад Филат осужден во Франции
В понедельник стало известно, что 8 декабря французский суд приговорил бывшего премьер-министра Республики Молдова Влада Филата к двум годам лишения свободы и штрафу в размере 100 000 евро за отмывание денег в рамках коррупционного дела, связанного с «Национальной лотереей». Парижский уголовный суд выдал ордер на арест Влада Филата. Суд также приговорил его бывшую жену Санду к 18 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 150 000 евро. Санда Дивиричан также должна будет выплатить Республике Молдова совместно с господином Филатом 10 000 евро в качестве компенсации морального ущерба.
Владимир Филат был признан виновным в отмывании доходов от взятки, полученной от иностранного должностного лица. По словам источника, в 2012 и 2014 годах он и его бывшая жена приобрели недвижимость, в основном в Верхней Савойе. Покупки осуществлялись через компании и посредника на средства канадской компании, которая выиграла контракт с «Национальной лотереей» Республики Молдова в 2011 году, когда бывший политик занимал пост главы правительства.
С другой стороны, Владимир Филат считает это решение политически мотивированным и утверждает, что требования французских властей были преувеличены и не имели под собой никаких правовых оснований. Бывший политик заявил, что дело касается исключительно покупки дома во Франции и что продолжение разбирательства основано на показаниях, которые он считает «ложными». Он также выразил удивление тем, что Республика Молдова была признана потерпевшей стороной по делу и потребовала возмещения ущерба в размере 18 миллионов евро, хотя ранее дело было прекращено.
Молдова запрашивает больше денег
Министерство юстиции выпустило заявление для прессы, в котором сообщило, что французский суд признал Республику Молдова потерпевшей стороной в деле и установил, что государству был нанесен ущерб. Хотя, по словам Филата, государство требовало 18 миллионов евро в качестве компенсации, французский суд присудил Республике Молдова только 10 000 евро. Решение не является окончательным, а экстрадиция Филата остается невозможной в соответствии с Конституцией Республики Молдова, которая запрещает выдачу своих граждан другим государствам, подчёркивает Министерство юстиции.
Это второй приговор для Владимира Филата. В 2015 году он был приговорен к девяти годам тюремного заключения по делу о получении взятки от Илана Шора. Он был обязан выплатить государству 472 миллиона леев, и это решение было подтверждено Верховным судом. В 2019 году Влад Филат был досрочно освобожден из тюрьмы после неожиданного решения суда Кишинева. В феврале 2019 года британские власти конфисковали у сына политика, Луки, 466 000 фунтов стерлингов, подозревая, что эти деньги были получены в результате преступной деятельности его отца в Республике Молдова.
Плахотнюк говорит, что остался без свидетелей
Во вторник состоялось последнее в этом году судебное заседание по делу о банковском мошенничестве в процессе над Владимиром Плахотнюком. Адвокаты олигарха не смогли обеспечить явку двух свидетелей, вызванных в суд. Прокуроры обвинили адвокатов Плахотнюка в том, что они таким образом пытаются затянуть процесс. В свою очередь, адвокаты жалуются, что почти половина из 27 свидетелей, допущенных судьями из 168, фигурируют в других уголовных делах, в том числе в деле о «банковском мошенничестве».
Параллельно с этим судьи одобрили ходатайство прокуроров о продлении срока предварительного заключения по четырем делам Владимира Плахотнюка: «Банковское мошенничество» (2), Metalferos (1), «Бланки для паспортов» (1).
