Agenția Servicii Publice scapă de o penalitate de 100 de milioane de lei, care își are originea într-o schemă pusă pe picioare de Vladimir Plahotniuc. Vladimir Filat a fost condamnat, împreună cu fosta sa soție, Sanda, în Franța, pentru fapte de corupție în perioada în care era prim-ministru. Cei doi soți riscă pedeapsă cu închisoare și amenzi grele. Vladimir Plahotniuc are probleme cu martorii acceptați să depună mărturii în instanța de judecată. Deoarece cea mai mare parte dintre ei au dosare, aceștia nu vor să se prezinte în fața magistraților pentru ca declarațiile făcute să nu fie folosite împotriva lor. Acestea sunt câteva din evenimentele care au marcat săptămâna curentă.
Fiecare cetățean plătea peste 13 dolari
Cea mai importantă noutate pentru statul Republica Moldova din această săptămână este victoria obținută de Agenția Servicii Publice în litigiul său cu compania bulgară Optimo IT Solutions LTD la Curtea de Apel Centru. În urma deciziei instanței, Agenția a scăpat de pretențiile financiare înaintate de firma bulgară în valoare de peste 100 de milioane de lei pentru pretinse plați neexecutate în perioada 2020-2021.
În 2021, după instalarea actualei administrații, Agenția Servicii Publice a refuzat să plătească o taxă royalty companiei bulgare pentru utilizarea unor tehnologii folosite la producerea actelor de identitate. Taxa cu pricina costa fiecare cetățean al Republicii Moldova care își făcea pașaport 13 dolari.
Totul a început în 2014, atunci când compania lituaniană Garsu Pasaulis a câștigat un contract pentru perfectarea pașapoartelor pentru cetățenii Republicii Moldova. Între 2014 și 2021, Agenția a achitat companiei lituaniene 59,5 milioane de euro pentru materie primă, blanchete și servicii de personalizare. În același timp, Agenția a plătit firmei lituaniene o taxă royalty pentru un soft de personalizare folosit la trei tipuri de acte. Prețul varia între 1,65 și 13,64 euro pentru unitate. Taxa royalty pentru un pașaport constituia 13,61 euro. Procurorii au estimat în cadrul cauzei penale „blanchete pentru pașapoarte”, în care figurează și Vladimiri Plahotniuc, că statul a suportat un prejudiciu în valoare de peste 817 milioane de lei, echivalentul a peste 41 milioane de euro. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor estimează că 24 de milioane de euro din acești bani nu s-au oprit în conturile firmei din Vilnius, ci au continuat calea lungă și încâlcită spre Cipru și Emiratele Arabe Unite, la niște companii asociate oligarhului Vladimir Plahotniuc.
După fuga lui Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova, taxa royalty a trecut la companiile bulgare Optimo Service și Optimo IT Solutions. Procuratura Anticorupție a stabilit legături între cele două companii și oamenii de afaceri Vladimir Andronachi și Alexandru Vîlcu.
Vlad Filat a fost condamnat în Franța
Luni s-a aflat că o instanță de judecată din Franța l-a condamnat, pe 8 decembrie, pe fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție legat de „Loteria Națională”. Tribunalul Penal din Paris a emis un mandat de arestare pe numele lui Vlad Filat. Instanța a condamnat-o, de asemenea, pe fosta sa soție, Sanda, la o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 150.000 de euro. Sanda Diviricean va trebui să mai plătească, împreună cu Filat, 10.000 de euro statului Republica Moldova pentru daune morale.
Vladimir Filat a fost condamnat pentru spălarea veniturilor obținute din luarea de mită de la un funcționar public străin. El și fosta sa soție, precizează sursa, au achiziționat proprietăți imobiliare în 2012 și 2014, în special în Haute-Savoie. Achizițiile au fost efectuate prin intermediul unor companii și al unei persoane interpuse, folosind fonduri de la o companie canadiană, care câștigase un contract cu „Loteria Națională” din Republica Moldova în 2011, pe vremea când fostul polician deținea funcția de șef de guvern.
De partea cealaltă, Vladimir Filat consideră că decizia este motivată politic și estimează că solicitările autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de fundament juridic. Fostul politician precizează că dosarul se referă exclusiv la achiziția unei locuințe în Franța, iar continuarea procedurii se bazează pe o mărturie considerată „mincinoasă”. De asemenea, fostul premier și-a exprimat surprinderea că Republica Moldova a fost acceptată ca parte în acest proces și a solicitat despăgubiri de 18 milioane de euro, deși dosarul fusese anterior clasat.
Republica Moldova cere mai mulți bani
Ministerului Justiției a emis o declarație pentru presă în care a comunicat că justiția franceză a recunoscut Republica Moldova ca parte civilă în dosar și a constatat că statul a fost prejudiciat. Deși solicitase 18 milioane de euro pentru despăgubiri, potrivit lui Filat, tribunalul francez a acordat statului Republica Moldova doar 10.000 de euro. Decizia nu este definitivă, iar extrădarea lui Filat rămâne imposibilă conform Constituției Republicii Moldova, care interzice predarea cetățenilor săi altor state, a subliniat Ministerul Justiției.
Aceasta este a doua sentință pentru Vladimir Filat. În 2015, el a fost condamnat la nouă ani de închisoare într-un dosar deschis pentru faptul că a luat mită de la Ilan Șor. El a fost obligat să plătească statului 472 de milioane de lei, decizie menținută de Curtea Supremă de Justiție. În 2019, Vlad Filat a fost eliberat din închisoare înainte de termen în urma unei decizii-surpriză a Judecătoriei Chișinău. În februarie 2019, autoritățile britanice au confiscat de la fiul politicianului, Luca, 466.000 de lire sterline, suspectând că banii proveneau din comportamentul infracțional al tatălui său în Republica Moldova.
Plahotniuc spune că a rămas fără martori
Marți, a avut loc ultima ședință de judecată din acest an în dosarul Frauda Bancară în procesul lui Vladimir Plahotniuc. Avocații oligarhului nu au putut asigura prezența a doi martori citaţi în fața instanței. Procurorii au acuzat avocații lui Plahotniuc că încearcă astfel să tergiverseze procesul. La rândul lor, avocaţii se plâng că aproape jumătate din cei 27 de martori acceptați de magistrați din cei 168 sunt învinuiţi în alte dosare penale, inclusiv „Frauda Bancară”.
În paralel, magistrații au aprobat demersul procurorilor pentru extinderea arestului preventiv în cele patru cauze ale lui Vladimir Plahotniuc: Frauda Bancară (2), Metalferos (1), Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte (1).
