Кремль использует Илана Шора на глобальном уровне для обхода международных санкций и обеспечения российских государственных предприятий материалами, необходимыми для поддержания военной экономики России. Документы «Евразия», обнародованные на этой неделе, показывают, что нынешняя преступная сеть Шора фактически состоит из людей беглого олигарха, причастных ко всем грязным схемам в Республике Молдова за последние десять лет – «Банковское мошенничество», «Социальные магазины», Фонд «Мирон Шор». Республика Молдова является жертвой незаконных действий, совершенных политической и деловой элитой за последнее десятилетие. В условиях запрета на участие в выборах партий, связанных с Шором, Кремль начал финансировать Ирину Влах, входящую в Патриотический избирательный блок. Эти темы мы планируем рассмотреть в рамках обзора Veridica на этой неделе.
A7, созданная для Республики Молдова, используется на международном уровне
Илан Шор, глава компании A7, созданной совместно с Промсвязьбанком накануне президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС в октябре 2024 года в Республике Молдова для незаконного финансирования преступной организации и подкупа избирателей, начала использоваться на глобальном уровне Россией для осуществления переводов в условиях международных санкций, введенных в связи с войной против Украины.
В четверг на канале «Победа» в Telegram были опубликованы видеозаписи, на которых беглец Илан Шор вместе с главой «Промсвязьбанка» Петром Фрадковым отчитывается перед Владимиром Путиным о деятельности компании A7. «Благодарен Владимиру Владимировичу (Путину – прим. ред.) за уделенное внимание и возможность поделиться результатами работы нашей компании А7. Поддержка такого уровня — весомое доказательство значимости нашего проекта под руководством Петра Фрадкова. В условиях санкций и ограничений бизнес нуждается в помощи для проведения международных платежей. И мы эту помощь предоставляем — по всему миру и в любой валюте», — похвастался Илан Шор. Таким образом, в условиях западных санкций, а точнее, отключения от Swift, Илан Шор с помощью криптовалюты и других финансовых платформ помогает российским компаниям осуществлять финансовые транзакции для обеспечения функционирования российских структур, в частности связанных с российским государством.
15 июля этого года A7 была включена ЕС в санкционный список. Согласно Официальному вестнику ЕС, A7 несет ответственность за действия, подрывающие или угрожающие демократии, верховенству закона, стабильности и безопасности в Республике Молдова. В свою очередь, Промсвязьбанк был внесен в санкционный список ЕС в феврале 2022 года, сразу после начала войны России против Украины. Банковское учреждение оказывает финансовую поддержку российскому оборонному сектору и российской армии. Промсвязьбанк находится под прямым управлением президента России Владимира Путина и, следовательно, оказывает финансовую поддержку как военным действиям в Украине, так и тактике гибридной войны в Республике Молдова. Все эти факты свидетельствуют о том, что методы, разработанные Россией для поддержания пророссийских сепаратистских регионов на территории бывшего Советского Союза (в том числе в Приднестровье) после аннексии Крыма в 2014 году – криптовалюта, финансовые системы перевода денег, параллельные SWIFT – в настоящее время используются Кремлем для снабжения российской экономики в период войны. И в этом процессе Илан Шор в настоящее время играет ключевую роль.
Организация «Евразия» раскрыта: действующие лица, сеть, зарплаты
В среду в открытом доступе появились внутренние бухгалтерские документы организаций, связанных с Иланом Шором, которые были вовлечены в схемы незаконного финансирования преступной сети и подкупа избирателей: «Евразия» / «Evrazia – ассоциация, возглавляемая Нелли Парутенко; «Enikei» / «ЭниКей» – компания в сфере IT, возглавляемая Виктором Александряну; «Perspectiva» – медиа-учреждение, возглавляемое Яной Кучеренко; «Treis Road» / «ТРЕЙС РОАД ООО», возглавляемая бывшим депутатом Марией Албот и т.д.
Большинство лиц, фигурирующих во внутренних документах этих организаций, были вовлечены в «Банковское мошенничество», «Социальные магазины», организацию «Мирон Шор». После бегства Илана Шора в Россию эти лица были задействованы в дестабилизирующих действиях, организованных Кремлем в Республике Молдова. Самая важная из этих организаций, «Евразия», включенная в санкционный список Европейского Союза накануне президентских выборов в октябре 2024 года, служит каналом для финансирования Промсвязьбанком сети, связанной с преступной организацией в Республике Молдова.
По сравнению с президентскими выборами в октябре 2025 года, опубликованные документы указывают на увеличение суммы денег, используемых Россией для незаконного финансирования и подкупа избирателей. В рамках президентской избирательной кампании 2024 года Россия выделила на подкуп избирателей 39 миллионов долларов только в сентябре. В настоящее время, даже если и неизвестна полная сумма денег, выделенных Кремлем на те же цели, по словам начальника Главного инспектората полиции Виорела Чернэуцяну, взятки избирателям выросли с 5000 рублей (50 евро) в 2024 году до 15 000 рублей (160 евро) в 2025 году. В самой бухгалтерской отчетности «Евразия» прослеживается увеличение заработной платы для всей сети «менеджеров», «координаторов» и «консультантов». Например, за июнь 2025 года менеджеры получают зарплату около 300 000 рублей (3157 евро), «координаторы» — 51 000 рублей (500 евро), «консультанты» — 27 000 рублей (284 евро).
Число агентов влияния Кремля в Республике Молдова растет
На фоне действий властей против политических формирований, связанных с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком, после полицейских обысков во вторник 2 сентября, стало известно, что Москва начала финансировать партию бывшего губернатора гагаузского региона Ирины Влах. Несмотря на политические заявления, сделанные после обысков, была арестована одна из самых важных фигур в этом политическом формировании, вице-мэр Комрата Ирина Зеленская. Этот факт свидетельствует об интенсивности и уровне сотрудничества между Кремлем, Промсвязьбанком, преступной сетью Шора и партией Ирины Влах. Четыре человека были задержаны в результате обысков, проведенных правоохранительными органами 2 сентября этого года, 17 человек имеют статус подозреваемых, а 13 находятся под следствием на свободе. В результате обысков, проведенных в четверг 4 сентября этого года в северном регионе Республики Молдова, были задержаны два человека, изъяты деньги и автомобили.
