Ilan Șor este folosit de Kremlin la nivel global pentru ocolirea sancțiunilor internaționale și pentru asigurarea întreprinderilor de stat rusești cu materialele necesare întreținerii economiei de război a Rusiei. Documentele „Evrazia”, făcute publice în această săptămână, dezvăluie că actuala rețea criminală Șor este alcătuită, de fapt, din oamenii fugarului implicați în toate afacerile murdare în Republica Moldova în ultimii zece ani – „Frauda Bancară”, „Magazinele Sociale”, Fundația „Miron Șor”. Republica Moldova este victima ilegalităților comise de elita politică și de afaceri din ultimul deceniu. În condițiile interzicerii participării la alegeri a partidelor asociate lui Șor, Kremlin a început să o finanțeze pe Irina Vlah, parte a Blocului „Patriotic”. Acestea sunt subiectele pe care ni le propunem să le analizăm în cadrul sintezei Veridica din această săptămână.
A7, creată pentru Republica Moldova, este folosită la nivel internațional
Ilan Șor, șef al companiei A7, formată împreună cu Promsvyazbank, în ajunul alegerilor prezidențiale și al referendumului privind aderarea la UE din octombrie 2024 în Republica Moldova, pentru a finanța ilegal organizația criminală și coruperea electorală, a început să fie folosită la nivel mondial de Rusia pentru a face transferuri în condițiile sancțiunilor internaționale pentru războiul împotriva Ucrainei.
Joi, pe canalul „Victoria” de pe Telegram au fost publicate imagini video în care fugarul Ilan Șor, împreună cu șeful Promsvyazbank, Piotr Fradkov, îi raportează lui Vladimir Putin despre activitatea companiei A7. „Îi sunt recunoscător lui Vladimir Vladimirovici (Putin – n.r.) pentru atenția acordată și oportunitatea de a împărtăși rezultatele activității companiei noastre A7. Sprijinul la un asemenea nivel este o dovadă solidă a importanței proiectului comun, condus de Piotr Fradkov. În condițiile sancțiunilor și restricțiilor, mediul de afaceri are nevoie de ajutor pentru efectuarea plăților internaționale. Iar noi oferim acest sprijin — la nivel global și în orice valută”, s-a lăudat Ilan Șor. Prin urmare, în condițiile sancțiunilor occidentale, mai exact, deconectării de la Swift, Ilan Șor, prin intermendiul criptovalutei și alte platforme financiare, ajută companiile rusești să efectueze tranzacții financiare pentru a asigura funcționarea entităților rusești, în special a celor conectate la statul rus.
Pe 15 iulie a.c., A7 a fost introdusă de UE în lista de sancțiuni. Conform Jurnalului Oficial al UE, A7 este responsabilă de acțiuni care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Republica Moldova. La rândul său, Promsvyazbank a fost introdusă în lista de sancțiuni a UE în februarie 2022, imediat după declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Instituția bancară oferă sprijin financiar sectorului de apărare rus și armatei ruse. Promsvyazbank este condusă direct de președintele Rusiei, Vladimir Putin, și, prin urmare, oferă sprijin financiar atât pentru acțiunile militare în Ucraina, cât și pentru tacticile de război hibrid în Republica Moldova. Toate aceste fapte demonstrează că practicile elaborate de Rusia pentru întreținerea regiunilor separatiste pro-ruse din spațiul ex-sovietic, inclusiv în Transnistria, după anexarea Crimeii în 2014, în ultimii zece ani – criptovaluta, sisteme financiare de transferare a banilor paralele la SWIFT –, sunt folosite în prezent de Kremlin pentru aprovizionarea economiei rusești în perioada războiului. Și în acest proces, Ilan Șor are în prezent un rol-cheie.
Organizația „Evrazia” a fost deconspirată: actori, rețea, salarii
Miercuri, au apărut în spațiul public documentele interne, de contabilitate, ale organizațiilor asociate lui Ilan Șor, implicate în schemele de finanțare ilegală a rețelei criminale și în coruperea alegătorilor: „Evrazia” / „Евразия”, asociație condusă de Nelli Parutenco; „Enikei” /„ЭниКей”, companie din domeniul IT, condusă de Victor Alexandreanu; „Perspectiva”, instituție media, condusă de Iana Kucerenko; „Treis Road” / „ТРЕЙС РОАД ООО”, condusă de fosta deputată Maria Albot etc.
Cea mai mare parte din persoanele care figurează în actele interne ale acestor entități au fost implicate în „Frauda Bancară”, „Magazinele Sociale”, Organizația „Miron Șor”. Odată cu fuga lui Ilan Șor în Rusia, aceste personaje au fost înrolate în acțiunile de destabilizare orchestrate de Kremlin în Republica Moldova. Cea mai importantă dintre aceste entități, organizația „Evrazia”, trecută pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene în ajunul alegerilor prezidențiale din octombrie 2024, servește drept canal pentru a oferi finanțare de la Promsvyazbank rețelei asociate organizației criminale din Republica Moldova.
În comparație cu alegerile prezidențiale din octombrie 2025, documentele publicate indică o creștere a valorii banilor folosiți de Rusia în finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor. Pentru campania din alegerile prezindețiale 2024, doar în septembrie, Rusia a alocat pentru corupere electorală 39 de milioane de dolari. În prezent, chiar dacă nu se știe întreaga valoare a banilor alocați de Kremlin în același scop, potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, mita pentru alegători a crescut de la 5.000 de ruble (50 de euro) în 2024 la 15.000 de ruble (160 de euro) în 2025. Înseși documentele contabile „Evrazia” indică o majorare a salariilor pentru întreaga rețea de „manageri”, „coordonatori” și „consultanți”. De exemplu, pentru luna iunie 2025, managerii au salarii de circa 300.000 de ruble (3.157 de euro), „coordonatorii” – 51.000 de ruble (500 de euro) „consultanții” – 27.000 de ruble (284 de euro).
Kremlinul își înmulțește coșurile cu ouă în Republica Moldova
Pe fundalul acțiunilor întreprinse de autorități împotriva formațiunilor politice asociate lui Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, în urma descinderilor poliției de marți, 2 septembrie a.c., se constată că Moscova a început să finanțeze partidul fostei guvernatoare a regiunii găgăuze, Irina Vlah. În pofida declarațiilor politice făcute după percheziții, a fost arestată una dintre cele mai importante persoane din această formațiune politică, viceprimarul de Comrat, Irina Zelenskaia. Acest fapt denotă intensitatea și nivelul colaborării dintre Kremlin, Promsvyazbank, rețeaua criminală Șor și partidul Irinei Vlah. Patru persoane au fost reținute în urma descinderilor efectuate de oamenii legii pe 2 septembrie a.c., 17 persoane au statut de bănuit și 13 sunt cercetați în stare de libertate. În urma descinderilor de joi, 4 septembrie a.c., în regiunea de nord a Republicii Moldova, au fost reținute două persoane, bani și mașini.
