Начальник Генерального инспектората полиции Республики Молдова Виорел Чернэуцяну рассказал в интервью Veridica.md об основных вызовах, с которыми сталкивается государство во время предвыборной кампании к парламентским выборам 28 сентября текущего года. Помимо деятельности преступной сети «Шор», проявляющейся в основном в масштабном явлении, связанном с незаконным финансированием и коррупцией на выборах, молдавские власти сталкиваются с необъяснимым отказом сети TikTok реагировать на обращения кишиневских властей о блокировке или блокировке аккаунтов, распространяющих фейки. Глава молдавской полиции подчеркивает, что данная социальная сеть начинает использоваться по сценарию, примененному и во время президентских выборов в Румынии.
VERIDICA: Уважаемый г-н Чернэуцяну, сначала мы столкнулись с незаконной перевозкой денег из России курьерами, затем появились карты MIR, а теперь добавилось приложение Taito. Все эти способы или инструменты финансирования преступной сети «Шор» сменяют друг друга или продолжают функционировать параллельно?
ВИОРЕЛ ЧЕРНЭУЦЯНУ: Порой они дополняют друг друга, порой сменяют друг друга. Я бы хотел начать с того, что представляет собой сеть «Шор». Мы должны понимать, что в Республике Молдова действует несколько сетей, работающих в интересах Российской Федерации. Некоторые из них небольшие или очень небольшие, а другие – большие или очень большие. И когда мы говорим о преступной организации «Шор», речь идет о сети, которая формировалась в течение десяти лет, то есть практически с 2015 года.
Сеть начинается с так называемых «социальных магазинов», где собирают и накапливают персональные данные и привлекают людей в сеть. Изначально она была создана для обслуживания интересов олигархической группировки «Шор», но сейчас работает в интересах другого государства, Российской Федерации.
И если мы вернемся к выборам прошлого года, то заметим, что эта же сеть достигла момента, когда фактически не имела своего кандидата в предвыборной гонке. Тем не менее, сеть хорошо управлялась и направлялась, знала, как работать и на кого работать. То же самое относится и к кампании по парламентским выборам в сентябре. Официально кандидата от блока «Победа» или «Шор» нет, но сеть будет работать именно в том направлении, которое будет задано в последние дни, на последнем этапе кампании.
И это мы видим во всех их действиях, действиях представителей сети. Поэтому их сеть, на данный момент, до вчерашнего дня (10 сентября – прим. ред.) не знала, кто является кандидатом или партией, на которую они должны будут работать.
На данный момент они должны консолидироваться, быть активными, быть бдительными. Они узнают, на кого работать, в течение последних дней кампании. Идея в том, что Кремль определит, в каком направлении будет работать сеть. Начиная со вчерашнего дня (вторник, 9 сентября этого года – прим. ред.), по некоторым признакам мы можем понять, в каком направлении сосредоточены усилия сети.
ВЕРИДИКА: Можете ли вы раскрыть нам эту информацию?…
ВИОРЕЛ ЧЕРНЭУЦЯНУ: Мы сообщим об этом в подходящее время. Они уже начинают начинают прощупывать почву на самом высоком уровне, обсуждают, как будут работать и в интересах какой партии.
ВЕРИДИКА: Хотелось бы вернуться к вопросу финансирования сети, который, на мой взгляд, является важным моментом...
ВИОРЕЛ ЧЕРНЭУЦЯНУ: Что касается финансирования, то действительно, в 2023 году, во время местных выборов, деньги ввозились в Республику Молдова наличными, через курьеров. В 2024 году, в начале года, были опробованы новые механизмы, карты «МИР», которые перевозились в посылках. Самым большим сюрпризом стало задержание в аэропорту 1 100 000 долларов. В тот момент они уже разрабатывали механизм финансирования в онлайн-среде, приложение ПСБ. Момент истины наступил, когда они перешли на переводы через ПСБ. Этот инструмент был протестирован в мае 2024 года и достиг пика в августе, сентябре и октябре 2024 года.
Кто хочет перевести деньги из Москвы в Кишинев, делает это законными способами. Но когда речь идет о ПСБ (Промсвязьбанк – банковское учреждение Министерства обороны Российской Федерации, находящееся под международными санкциями – прим. ред.), которое не имеет финансовых связей с другими европейскими странами и Республикой Молдова, нельзя сказать, что кто-то отправляет тебе деньги в Молдову. Впоследствии деньги обналичивались различными методами. Причастные лица снимали деньги либо в Приднестровье, либо в других местах... Это был очень большой объем, мы работали с 140 000 человек – переводы, телефонные звонки и т. д. – что очень нам помогло.
В сентябре прошлого года было задокументировано 39 миллионов долларов переводов. И тогда вышел Шор и сказал, что это неправда, денег было гораздо больше. Или когда мы произвели арест, я помню, на сумму 5,5 миллиона леев, весной 2024 года, в квартире в Кишиневе. Были задержаны курьеры, которые разносили деньги. Тогда Шор тоже вышел и сказал, что речь идет не о 5,5 миллионах, а о гораздо больших суммах, в десять раз больших...
VERIDICA: Вы хотите сказать, что сообщения о том, что внутри сети крадут деньги, подтверждаются?
ВИОРЕЛ ЧЕРНЭУЦЯНУ: Я не могу это подтвердить, но чисто гипотетически это вполне вероятно. Недавние сообщения в прессе о том, что внутри сети крадут деньги, совпадают с тем, что мы наблюдаем.
Прослеживая цепочку денег, начиная с того, кто участвовал в протесте: - Сколько ты получил? 300. – Кто тебе дал? – X. Идем к X. – Ты дал ему 300? – От кого ты получил деньги? – От Y. – Сколько ты получил? – 500. Идем к следующему. А ты сколько получил? Я получил 700, но отдал 500. Я и себе оставил. Так что, по сути, они воруют друг у друга.
VERIDICA: Общественное мнение считает, что сотрудники Генерального инспектората полиции выполняют свою работу. Но я хотела бы узнать, как повлияли на борьбу с незаконным финансированием затягивания дел Таубер, Нестеровского, Лозована, Гуцул и др. Есть подозрение, что Таубер, Нестеровский и Лозован, которые сбежали, в настоящее время управляют денежным оборотом в сети... Как повлиял на работу ваших коллег тот факт, что этим людям удалось бежать?
ВИОРЕЛ ЧЕРНЭУЦЯНУ: Ну, я не хочу говорить о деятельности судей. Как гражданин, я в известной степени возмущен тем, что этим людям удалось бежать, покинуть территорию Республики Молдова, особенно Марине Таубер.
VERIDICA: Вопрос сводится к тому, продолжают ли эти беглые лица участвовать в управлении и функционировании этих незаконных денежных потоков?
ВИОРЕЛ ЧЕРНЭЦЯНУ: Эти люди, бесспорно, способствуют движению незаконных финансовых потоков. И не только движению незаконных денег, но и достижению других целей, реализации интересов преступной организации.
Эти люди выполняют определенные задачи, поставленные Шор, ведь не даром же их держат в отеле и кормят. Но мы должны понять одну вещь, все люди должны это понять. В прошлом году говорили, что не будет никаких приговоров, а вот уже десятки людей осуждены (за получение незаконного финансирования и предвыборную коррупцию).
Часть из них отбывают наказание, в том числе и башкан Гагаузской автономии. У нас есть осужденные, пусть и условно, но все-таки осужденные. У нас есть осужденные, которые сбежали с территории Республики Молдова. И теперь я задаю вопрос другим потенциальным кандидатам, которые хотели бы работать в интересах этой преступной организации. Разве они хотят такого же будущего, как у тех, кто находится в бегах?
VERIDICA: Возвращаясь к вопросу об обналичивании денег, какую роль в настоящее время играют так называемые приднестровские банки?
ВИОРЕЛ ЧЕРНЭУЦЯНУ: Они играют роль в обналичивании и обеспечении процесса транзита денег.
VERIDICA: После опыта 2024 года конституционные власти сделали шаги в сторону Тирасполя, чтобы предотвратить и прекратить эти действия?
ВИОРЕЛ ЧЕРНЭУЦЯНУ: Я думаю, что да, это обсуждалось, об этом сообщалось.
Хочу сказать, что на данный момент мы документируем ситуации, когда некоторые люди пытаются перебраться на левый берег Днестра, чтобы получить деньги. Однако мы должны понимать, что объем ликвидности в Приднестровье не может обеспечить такой грандиозный процесс, который осуществляет Российская Федерация. Крупные конвертации осуществляются другими методами.
VERIDICA: Если бы вы составили профиль людей, занимающихся обналичиванием денег для сети «Шор», как бы вы их описали?
ВИОРЕЛ ЧЕРНУЦЯНУ: На прошлой неделе у нас было около пяти-шести задержанных из числа тех, кто обеспечивает процесс обналичивания. Все они относятся к этой категории. У одного из них в какой-то момент закончились молдавские леи для обеспечения процесса обналичивания, и он продал свою квартиру, чтобы обеспечить функционирование процесса.
Если коротко, речь идет об аффилированных лицах, которые использовались в различных ситуациях – в компаниях, учреждениях и т. д. – на протяжении всего периода деятельности организации «Шор». В прошлом году у нас были люди, которые не имели никакого отношения к валютным операциям, они делали это из экономических интересов, осуществляя перевод криптовалюты и леев другим людям. В этом году практически все, кто был задокументирован, являются частью сети, людьми, вовлеченными и в другие действия, организованные Шор.
VERIDICA: Легальна ли конвертация криптовалюты в Республике Молдова?
ВИОРЕЛ ЧЕРНАУЦЕАНУ: Она не регулируется, но и не запрещена. В момент, когда происходит этот оборот – российская рубль, криптовалюта, доллары и, для простого человека, леи, – в каждом районе есть люди, которые занимаются обналичиванием.
Я считаю, что Республика Молдова была полигоном для испытания нескольких схем, будь то криптовалюта или тактики гибридной войны. И, наоборот, после воздействия дезинформации в Румынии через TikTok, мы наблюдаем, что сейчас у нас происходит нечто подобное. Мы находимся практически в той же ситуации.
VERIDICA: A как реагирует TikTok на запросы учреждений Республики Молдова в отношении борьбы с дезинформацией?
ВИОРЕЛ ЧЕРНЭУЦЯНУ: У нас есть общая платформа, где мы напрямую общаемся и обмениваемся информацией, которая представляет собой дезинформацию, в том числе с элементами войны, агрессии, распространения ненависти и т. д. Мы сообщаем о них непосредственно на платформе в соответствии с алгоритмом, который нам предоставили.
Мы договорились, что будем работать в режиме повышенной готовности, потому что очень хорошо понимаем, что происходит, когда видео за несколько часов набирает сотни тысяч просмотров. Если за час-два, максимум три, мы не успеваем удалить контент, то бесполезно удалять его через 72 часа, как это делает TikTok. Он уже поглощен, просмотрен. Мы договорились работать в режиме повышенной готовности.
К сожалению, практически 95% видео, аккаунтов, которые мы просили удалить или заблокировать, не были удалены. Более того, у нас есть список всех запросов, в которых мы требовали заблокировать или приостановить аккаунты, распространяющие такую дезинформацию. TikTok отклонил большинство наших запросов, сославшись на то, что никаких нарушений не было.
