Șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a relatat într-un interviu pentru Veridica.md despre provocările principale pe care întâmpină statul în timpul campaniei electorale pentru parlamentarele din 28 septembrie curent. În afară de activitatea rețelei criminale „Șor” manifestată în principal prin amploarea fenomenului legat de finanțarea ilegală și corupție electorală, autoritățile moldovenești se confruntă cu refuzul inexplicabil al rețelei TikTok de a reacționa la sesizările responsabililor de la Chișinău privind blocarea sau suspendarea conturilor care diseminează falsuri. Șeful poliției moldovenești subliniază că rețeaua socială respectivă începe să fie folosită după scenariul aplicat și în timpul alegerilor prezindențiale din România.
„Rețeaua pornește de la așa-numitele „magazine sociale””
VERIDICA: Stimate Domnule Cernăuțeanu, am avut mai întâi transportare ilegală de bani din Rusia prin cărăuși, au urmat cardurile MIR și avem acum aplicația Taito. Toate aceste căi sau instrumente de finanțare a rețelei criminale Șor s-au succedat sau continuă să finanțeze în paralel?
VIOREL CERNĂUȚEANU: Pe alocuri aceste căi se completează, pe alocuri se succed. Aș vrea să încep cu ceea ce reprezintă rețeaua Șor. Trebuie să înțelegem că există câteva rețele care lucrează în Republica Moldova în interesul Federației Ruse. Unele sunt mici sau foarte mici, iar altele - mari sau foarte mari. Și atunci când vorbim de organizația criminală Șor, este vorba de o rețea dezvoltată în zece ani, deci, practic din 2015.
Rețeaua pornește de la așa-numitele „magazine sociale”, cu colectarea și acumularea de date cu caracter personal și atragerea de persoane în rețea. Inițial, a fost creată pentru a deservi interesele grupării oligarhice „Șor”, dar în prezent funcționează în interesul altui stat, al Federației Ruse.
Și dacă ne întoarcem la alegerile din anul trecut, vom observa că aceeași rețea a ajuns la un moment când, de fapt, nu avea un candidat propriu în cursa electorală. Cu toate acestea, rețeaua era ghidată și dirijată bine, știa cum să lucreze și pentru cine să lucreze. Același lucru este valabil și pentru campania pentru parlamentarele din septembrie. Nu există oficial un candidat al Blocului „Victoria” sau „Șor”, însă rețeaua va lucra exact în direcția în care va fi stabilită în ultimele zile, pe ultima sută de metri de campanie.
Și acest lucru îl constatăm în toate acțiunile lor, ale exponenților rețelei. Prin urmare, rețeaua lor, pentru moment, până la ziua de ieri (10 septembrie - n.r.) nu știa care este candidatul sau partidul pentru care vor trebui să lucreze.
Pe moment, ei trebuie să se consolideze, să fie activi, să fie vigilenți. Ei vor afla pentru cine să lucreze în ultimele zile. Ideea este că Kremlinul va stabili unde se orientează rețeaua. Începând cu ziua de ieri (marți, 9 septembrie a.c. - n.r.), în unele măsuri, observăm în ce direcție se concentrează eforturile rețelei.
VERIDICA: Ne putem face dezvăluirii?…
VIOREL CERNĂUȚEANU: Vom comunica acest lucru și la timpul potrivit. La nivelul verigilor cele mai înalte, se începe deja tatonarea terenului, se discută despre faptul cum vor lucra și în interesul cărui partid.
VERIDICA: Aș vrea să revenim la aspectul legat de finanțare a rețelei, care, în opinia mea, reprezintă un detaliu important...
VIOREL CERNĂUȚEANU: În ce privește finanțarea, într-adevăr, în 2023, în timpul alegerilor locale, banii se introducereau în Republica Moldova cash, prin cărăuși. În 2024, la începutul anului, au fost testate niște mecanisme, cardurile MIR, prin transportarea de colete. Cea mai mare surpriză a fost atunci când a fost reținut pe aeroport 1.100.000 de dolari. În acel moment, ei elaborau deja mecanismul de finanțare în mediul online, aplicația PSB. Momentul de grație a fost atunci când ei au trecut la transferul PSB. Acest instrument a fost testat în mai 2024 și a atins apogeul în lunile august, septembrie și octombrie 2024.
Cine are de transferat bani din Moscova la Chișinău o face prin mijloace legale. Dar atunci când vorbești de PSB (Promsvyazbank - instituție bancară a Ministerului Apărării al Federației Ruse aflată sub sancțiuni internaționale - n.r.), care nu are circuit financiar cu alte state europene și nici cu Republica Moldova, nu poți spune că cineva îți trimite bani în Moldova. Ulterior, banii erau lichefiați prin diferite metode. Persoanele implicate scoteau banii fie în Transnistria, fie în altă parte… A fost un volum foarte mare, am lucrat cu 140.000 de persoane - transferuri, telefoane etc. -, care ne-a ajutat foarte mult.
În anul trecut, în septembrie, au fost documentate 39 de milioane de dolari. Și atunci a ieșit Șor și a spus, nu este adevărat, au fost mult mai mulți bani. Sau când am făcut o reținere, îmi aduc aminte, de 5,5 milioane de lei, în primăvara anului 2024, într-un apartament din Chișinău. Au fost reținuți curierii care repartizau banii. De asemenea, a ieșit Șor și a spus că nu e vorba de 5,5 milioane, ci de sume mult mai mari, de zece ori mai mari...
VERIDICA: Ați vrea să sugerați că dezvăluirile despre faptul că în interiorul rețelei se fură bani se confirmă?...
VIOREL CERNĂUȚEANU: Eu nu pot să confirm, dar ca ipoteză este plauzibilă. Dezvăluirile făcute recent în presă precum că în interiorul rețelei se fură bani coincid cu ceea ce observăm noi.
Urmărind lanțul banilor, începând de la cel care a participat la protest: - Cât ai luat? 300. - Cine ți-a dat? - X. Ne ducem la X. - Tu i-ai dat 300? - De la cine ai luat banii? - De la Y. - Cât ai luat? - 500. Ne ducem la următorul. Tu cât ai luat? Am luat 700, dar i-am dat 500. Mi-am oprit și mie. Deci, de fapt, se fură între ei.
Valoarea lichidităților din Transnistria nu poate să asigure un proces atât de grandios ca cel pe care îl desfășoară Federația Rusă
VERIDICA: Percepția publică este că angajații Inspectoratului General al Poliției își face treaba. Dar aș vrea să aflu cum au influențat fenomenul combaterii finanțării ilegale tergiversările în dosarele Tauber, Nesterovschi, Lozovan, Guțul ș.a. Există suspiciunea că Tauber, Nesterovschi și Lozovanu, care au fugit, gestionează în prezent circuitul banilor în cadrul rețelei… Cum a influențat activitatea colegilor Dvs. faptul că aceste persoane au reușit să scape?
VIOREL CERNĂUȚEANU: Bine, nu vreau să vorbesc despre activitatea judecătorilor. Ca cetățean, eu mă simt cumva indignat din anumite aspecte că aceste persoane au reușit să scape, să părăsească teritoriul Republicii Moldova, în special Marina Tauber.
VERIDICA: Întrebarea a fost dacă aceste persoane fugare contribuie în continuare la gestionarea și funcționarea acestor fluxuri ilegale de bani?
VIOREL CERNĂUȚEANU: Aceste persoane contribuie la fluxurile financiare ilegale, indiscutabil. Și nu numai la circuitul de bani ilegali, ci și la realizarea altor scopuri, interese ale organizației criminale.
Aceste persoane îndeplinesc anumite sarcini venite de la Șor, doar nu sunt ținute la hotel și hrăniți degeaba. Însă trebuie să înțelegem un lucru, toți oamenii trebuie să înțeleagă. Anul trecut se vorbea că nu va fi nicio sentință și, iată, avem deja zeci de persoane condamnate (pentru acceptare de finanțare ilegală și corupere electorală).
O parte își pășesc pedeapsa, inclusiv bașcana autonomiei găgăuze. Avem persoane condamnate, chiar și condiționat, dar sunt condamnate. Avem persoane condamnate care au fugit de pe teritoriul Republicii Moldova. Și acum pun întrebarea către alți potențiali candidați care ar dori să lucreze în interesul acestei organizații criminale. Își ei oare doresc să aibă un viitor ca al acestora, mă refer la cei care sunt fugari?
VERIDICA: Revenind la lichefierea banilor, în prezent, cel rol joacă așa-zisele bănci transnistrene?
VIOREL CERNĂUȚEANU: Ele joacă rolul de a lichefia și de a asigura procesul de tranzitare a banilor.
VERIDICA: După experiența anului 2024, autoritățile constituționale au făcut demersuri către Tiraspol pentru a preîntâmpina și pentru a curma aceste practici?
VIOREL CERNĂUȚEANU: Eu cred că da, s-a discutat, a fost raportat subiectul ăsta. Vreau să spun că pentru moment documentăm situații în care unele persoane încearcă să meargă în stânga Nistrului pentru a extrage bani. Trebuie să înțelegem însă că valoarea lichidităților din Transnistria nu poate să asigure un proces atât de grandios pe care îl desfășoară Federația Rusă. Convertirea mare se face prin alte metode.
Republica Moldova a fost un câmp de testare pentru mai multe scheme
VERIDICA: Dacă ați face un profil al persoanelor care se ocupă de lichefierea banilor pentru rețeaua Șor, cum l-ați descrie?
VIOREL CERNĂUȚEANU: Săptămâna precedentă, am avut avem vreo cinci - șase reținuți din ăștia care asigură procesul de lichefiere. Toți sunt din categoria respectivă. Unul, la un moment dat, nu mai avea lei moldovenești ca să asigure procesul de lichefiere și și-a vândut apartamentul ca să asigure funcționarea procesului.
Ca să rezum, este vorba de persoane afiliate care au fost utilizage pentru diferite situații - companii, instituții etc. - în această întreagă perioadă de activitate a organizației Șor. În anul trecut, am avut persoane care nu aveau nimic cu schimburile valutare, o făceau din interes economic prin acest transfer de cripto și lei către persoane. În anul acesta, practic, toți care au fost documentați fac parte din rețea, persoane implicate și în alte acțiuni organizate de Șor.
VERIDICA: Convertirea criptovalutei este legalizată în Republica Moldova?
VIOREL CERNĂUȚEANU: Nu este reglementată, dar nici nu este interzisă. În momentul în care se derulează acest circuit - rubla rusească, cripto, dolari și, la omul simplu, în lei. În fiecare raion, există persoane care se ocupă de lichefiere.
Cred că Republica Moldova a fost un câmp de testare pentru mai multe scheme, fie că este vorba de crypto, fie de tactici ale războiului hibrid. Și, invers, după impactul dezinformării în România pe TikTok, observăm ce se întâmplă ceva similar la noi acum. Suntem practic în aceeași situație.
VERIDICA: Și cum reacționează TikTok la solicitările instituțiilor din Republica Moldova în ceea ce privește combaterea dezinformării?
VIOREL CERNĂUȚEANU: Avem o platformă comună unde comunicăm direct și schimbăm informațiile care constituie dezinformare, inclusiv cu elemente de război, agresiune, propagarea urii etc. Le raportăm direct pe platformă conform unui algoritm pe care ni l-au înaintat.
Am convenit că lucrăm într-un regim foarte alert, deoarece înțelegem foarte bine ce se întâmplă atunci când un video acumulează timp de câteva ore sute de mii de vizualizări. Dacă nu reușim într-o oră-două, trei maxim, eliminăm contentul, în zadar îl mai înlăturăm peste 72 de ore, cum face TikTok. Este deja consumat, vizualizat. Am convenit să lucrăm într-un regim foarte alert.
Din păcate, practic 95% din video-uri, conturi, care am solicitat să fie șterse sau suspendate, nu au fost închise. Mai mult, noi avem o listă a tuturor solicitărilor prin care am cerut blocarea sau suspendarea conturilor unor asemenea dezinformări. TikTok a respins majoritatea solicitărilor noastre, invocând faptul că nu există nicio încălcare.
