Беглый олигарх Илан Шор по-прежнему остается во главе гибридной войны, которую ведет Россия против Республики Молдова с целью любыми средствами сбить это государство с европейского курса. Его сеть, созданная, чтобы повлиять на голосование, включает в себя преступные элементы и фигуры, которые выстраиваются и действуют по принципу пирамиды – сверху вниз.
Руководители сети Шора находятся в Москве, а методы коммуникации и работы этой сети с каждым годом совершенствуются, что затрудняет работу правоохранительных органов по пресечению злонамеренных действий Илана Шора и его людей по указке Российской Федерации.
Тем не менее, контролируемые беглым олигархом Иланом Шором партии не будут участвовать в парламентских выборах 28 сентября этого года, но машина голосования за плату, запущенная в последние годы живущим в Москве олигархом, по-прежнему может повлиять на результаты демократического голосования граждан Республики Молдова на этих выборах.
16 августа Верховный суд отклонил апелляцию, поданную политическими партиями «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Победа», входящими в блок «Победа», аффилированный с беглым Иланом Шором, против решения Центральной избирательной комиссии, которая 21 июля этого года исключила их из списка участников выборов.
11 августа Министерство юстиции подало иск против партии «Возрождение», партии «Шанс», партии «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и партии «Победа».
Все эти решения основаны на криминальном прошлом Илана Шора, в том числе на его осуждении в апреле 2023 года к 15 годам лишения свободы по делу о хищении миллиарда, а также на международных санкциях, наложенных на Шора и его преступную группу.
До принятия решений властями в Кишиневе, 15 июля этого года Совет ЕС утвердил расширенный список молдавских политиков, которые подвергаются санкциям за действия, дестабилизирующие Республику Молдова.
В санкционном списке Совета ЕС фигурируют лидеры и члены правопреемников запрещенной пророссийской партии Шора. Речь идет о семи лицах: Александру Бешкиеру, лидере партии «Сила альтернативы и спасения Молдовы»; Виктория Фуртунэ, лидер партии Moldova Mare («Великая Молдова»); Вадим Грозаву, лидер партии Victorie («Победа»); Алексей Лунгу, лидер партии «Шанс»; Александр Нестеровский, беглый депутат, член партии «Возрождение»; Наталья Параска, лидер партии «Возрождение»; Ирина Лозован, скрывающийся от правосудия депутат, член партии «Возрождение».
Все они обвиняются в действиях, направленных на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости, а также демократии, верховенству закона и стабильности Республики Молдова.
Пока что в предвыборной гонке остается Виктория Фуртунэ, лидер партии Moldova Mare, которая могла бы получить голоса сети по фальсификации выборов, возглавляемой Иланом Шором. Однако неясно, будет ли схема Шора работать на партию Moldova Mare Виктории Фуртунэ, или же контролируемые сетью беглого олигарха голоса будут отданы более рейтинговым конкурентам, чтобы закрепить их окончательный результат.
На службе России: «отмыватель денег» Кремля
Вся эта схема фальсификации голосов в Республике Молдова, а также его опыт в сомнительных сделках в сфере отмывания денег вывели Илана Шора на новый уровень. Сейчас он является важной частью механизма, созданного для обхода международных финансовых санкций, наложенных на Россию Западом.
Финансовые структуры, созданные Иланом Шором, напрямую сотрудничают с государственными банками Российской Федерации, развивают криптовалюты и способствуют формированию альтернативы международной банковской системе SWIFT. Подобные схемы, в которых участвуют Шор и его компании, уже функционируют в Узбекистане, Кыргызстане, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Монголии.
Илан Шор прибыл в Москву где-то в 2024 году, покинув Израиль, страну своего проживания с июня 2019 года, когда он бежал из Республики Молдова одновременно с олигархом Владимиром Плахотнюком, де-факто лидером Демократической партии и кабинета Павла Филипа.
4 сентября этого года Илан Шор в качестве главы компании A7 вместе с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым, банковским учреждением Министерства обороны Российской Федерации, вышел на отчет перед кремлевским лидером Владимиром Путиным, чтобы представить ему совместную деятельность двух финансовых структур, работающих над различными схемами обхода международных санкций.
«Благодарен Владимиру Владимировичу (Путину – прим. ред.) за уделенное внимание и возможность поделиться результатами работы нашей компании А7. Поддержка такого уровня — весомое доказательство значимости нашего проекта под руководством Петра Фрадкова. В условиях санкций и ограничений бизнес нуждается в помощи для проведения международных платежей. И мы эту помощь предоставляем — по всему миру и в любой валюте», — говорится в посте, опубликованном на Telegram-канале Блока «Победа».
Компания A7 была основана Просвязьбанком и олигархом Иланом Шором 2 сентября 2024 года, накануне президентских выборов и конституционного референдума о вступлении в ЕС в Республике Молдова. Компания также специализируется на обходе санкций, в том числе с помощью криптовалюты, на предоставлении финансовых услуг, кредитов и других видов финансовой деятельности.
15 июля этого года A7 была включена ЕС в санкционный список по обвинению в посредничестве в незаконном переводе денег избирателям в Молдове. Платежи, произведенные компанией A7 Шора, были предоставлены в обмен на голоса против референдума и за определенных кандидатов на президентских выборах.
По мнению ЕС, A7 несет ответственность за действия, подрывающие или угрожающие демократии, верховенству закона, стабильности и безопасности в Республике Молдова.
В свою очередь, Промсвязьбанк был включен в санкционный список ЕС сразу после начала войны России против Украины. Это государственный банк России, который оказывает финансовую поддержку российскому оборонному сектору и российской армии и находится под прямым управлением Владимира Путина.
Банк оказывает финансовую поддержку как военным действиям в Украине, так и гибридной войне в Республике Молдова.
Схемы отмывания денег, криптовалюты и обход санкций
В начале этого года США также раскрыли новую схему обхода санкций, введенных против России, в которой замешан Илан Шор.
Новые ограничительные меры, объявленные Министерством финансов США, касаются «секретного канала платежей» для экспорта «чувствительных товаров» и финансового учреждения в Кыргызстане, которое поддерживает военно-промышленный комплекс России.
Олигарх Илан Шор, проживающий в России, был «вовлечен в переговоры о роли «Керемет Банка» в Кыргызстане в схеме обхода санкций», — уточняет Министерство финансов США.
По данным американских властей, по крайней мере с лета 2024 года представители кыргызского «Керемет Банка» координировали свои действия с российскими чиновниками и банком «Промсвязьбанк» (ПСБ) в России с целью реализации схемы обхода санкций.
«Керемет Банк» Банк имел задачу «облегчать трансграничные переводы» в интересах «Промсвязьбанка».
Кроме того, RISE Moldova в прошлом месяце раскрыло, как Шор действовал при помощи скрытого сервера и сайтов для финансовых переводов в Кыргызстане и Объединенных Арабских Эмиратах. В частности, Шор использовал криптовалютную платформу Grinex, зарегистрированную в Кыргызстане, которая появилась вскоре после закрытия Garantex — российской биржи, обвиняемой в отмывании денег и поддержке киберпреступности.
По данным Financial Times, всего за четыре месяца через Grinex были обработаны транзакции на сумму около 9,3 миллиарда долларов с использованием токена A7A5, запущенного в феврале 2025 года и напрямую привязанного к российской рублю. Создателями этого токена являются компания Шора и российский банк ПСБ (Промсвязьбанк).
Обналичивание криптовалют в Республике Молдова
Начальник Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну неоднократно обращал внимание в телеинтервью на то, что сеть Шора реализует схему финансирования враждебных действий России, используя криптовалюты, которые превращаются в наличные деньги в Республике Молдова, в том числе в сепаратистском Приднестровье.
В последние месяцы власти ликвидировали несколько сетей по обналичиванию криптовалют, связанных с Россией и Иланом Шором, которые действовали на территории Республики Молдова.
«На прошлой неделе мы задержали пять-шесть человек из тех, кто обеспечивает процесс обналичивания. Все они относятся к этой категории. Один из них в какой-то момент не имел молдавских леев, чтобы обеспечить процесс обналичивания, и продал свою квартиру, чтобы обеспечить функционирование процесса […] Речь идет об аффилированных лицах, которые использовались в различных ситуациях – в компаниях, учреждениях и т. д. – на протяжении всего периода деятельности организации «Шор». В прошлом году у нас были люди, которые не имели никакого отношения к валютным операциям, они делали это из экономических интересов, осуществляя перевод криптовалюты и леев другим людям. В этом году практически все, кто был задокументирован, являются частью сети, людьми, вовлеченными и в другие действия, организованные сетью «Шор»», – сказал Чернэуцяну в интервью Veridica.
Во время обыска 16 сентября этого года власти обнаружили, что одним из лидеров небольшой группы, занимавшейся обналичиванием криптовалют, был Ион Пержу, бывший полицейский, приговоренный к 10 годам тюремного заключения за убийство Валериу Бобока во время протестов в апреле 2009 года, объявленный в международный розыск в 2015 году. Теперь он работал на группировку «Шор», использовал несколько удостоверений личности и часто менял место жительства.
«Республика Молдова была полигоном для испытания нескольких схем, будь то криптовалюта или тактики гибридной войны. И, наоборот, после воздействия дезинформации в Румынии через TikTok, мы наблюдаем, что сейчас у нас происходит нечто подобное. Мы находимся практически в той же ситуации», – добавил Чернэуцяну.
Объявление партии «Шор» вне закона
19 июня 2023 года Конституционный суд принял решение о запрете партии «Шор». Решение было принято после того, как 9 ноября 2023 года правительство одобрило обращение Министерства юстиции в Конституционный суд с запросом о запрете политической партии «Шор».
В запросе Кабинета министров было указано несколько причин, которые позволяют объявить партию неконституционной, а именно: незаконное финансирование и неоднократное исключение из нескольких избирательных кампаний по этой причине.
Судья Конституционного суда Домника Маноле отметила, что было установлено, что в ходе нескольких выборов, в которых участвовали избирательные конкуренты партии Шор, был нарушен принцип прозрачного финансирования.
«После того как Илан Шор покинул территорию страны, партия начала получать деньги непрозрачным образом. В то же время, близкие к нему лица обеспечивают ввод и распределение денег. Аналогичным образом, было установлен факт вознаграждения лиц за участие в протестных акциях. Получение и передача денег происходили в территориальных отделениях партии. Санкции, примененные избирательным органом, не помешали партии продолжить действия по незаконному финансированию. Таким образом, КС установил, что деятельность партии не соответствует демократическим принципам», – пояснила Домника Маноле.
Приговор за кражу миллиарда
Решение Конституционного суда было вынесено вскоре после того, как 13 апреля 2023 года Апелляционный суд Кишинева приговорил Илана Шора к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания.
В июне 2017 года Илан Шор был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за нанесение ущерба государству при помощи обмана и злоупотребления доверием по делу, получившему название «Кража миллиарда». Точнее, за преднамеренное ограбление трех частных банков на общую сумму около миллиарда долларов.
Решением Апелляционного суда Кишинева от 13 апреля 2023 года Илан Шор был окончательно приговорен к 15 годам лишения свободы. Апелляционный суд лишил Шора права занимать должности в банковской системе сроком на пять лет и постановил взыскать с него 5,2 миллиарда леев, сумму, которая впоследствии стала предметом ареста, наложенного в настоящее время властями на различные активы Шора в Республике Молдова.
Илан Шор по-прежнему уклоняется от исполнения приговора, сбежав в июне 2019 года из Республики Молдова одновременно с олигархом Владом Плахотнюком.
Мозг операции «Кража миллиарда»
Илан Шор был, по-видимому, организатором схемы хищения под названием «Кража миллиарда», которая осуществлялась в период с 2012 по 2014 год.
Схема осуществлялась при поддержке политической элиты в Кишиневе и под носом у компетентных органов по предотвращению экономических преступлений, а также Национального банка Молдовы.
Так, в апреле 2014 года Шор стал председателем Совета директоров в Banca de Economii (BEM), но на тот момент банк уже находился под его контролем. То же самое произошло с Unibank и Banca Socială. Из этих трех банков в период с 2012 по 2014 год был похищен миллиард долларов, причем около 70% этой суммы было похищено в виде кредитов за неделю до парламентских выборов в ноябре 2014 года.
По итогам тех выборов к власти вновь пришли партии из бывшего Альянса за европейскую интеграцию (АЕИ), и таким образом началась ожесточенная борьба между бывшим премьер-министром Владом Филатом, лидером Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ), и олигархом Владом Плахотнюком, который де-факто руководил Демократической партией (ДП), оба из которых были вовлечены в эту операцию по «краже миллиарда».
Здесь на первый план выходит роль Илана Шора, который на протяжении многих лет находился в деловых и влиятельных отношениях с Филатом. Во время пребывания Филата на посту премьер-министра часть собственности профсоюзов Республики Молдова перешла в его собственность. Кроме того, Шор укрепил свои позиции на рынке магазинов duty-free. В августе 2013 года международный аэропорт в Кишиневе был передан в концессию на 49 лет компании «Авиа Инвест», аффилированной с Иланом Шором.
Шор начал вести экстравагантный образ жизни с роскошными вечеринками, полетами на частных самолетах и множеством кредитов, взятых у банков или бизнесменов Республики Молдова.
Дебют в политике, чтобы обеспечить неприкосновенность за «кражу миллиарда»
Прямой вход Шора в политику связан с моментом его помещения под домашний арест 6 мая 2015 года и расследованием дела о «краже миллиарда». В июне 2015 года он был избран мэром города Орхей от пророссийской партии «Равноправие».
Совет движения «Равноправие» принял прошение Валерия Клименко об отставке с поста председателя 19 июня 2016 года и избрал на его место Илана Шора.
Вскоре Шор перенял партию от Валерия Клименко и провел ее политический «ребрендинг», превратив в Партию «Шор». Для еще большей популярности на местном уровне Шор инвестировал в футбольную команду «Милсами Оргеев», которая выиграла чемпионат Республики Молдова в сезоне 2014-2015.
25 сентября 2016 года состоялся VII съезд движения «Равноправие», на котором был принят новый устав, а название Социально-политическое движение «Равноправие» было изменено на Политическая партия «Шор» и были избраны новые национальные органы.
Внесенные изменения были зарегистрированы Министерством юстиции 7 ноября 2016 года. Политическая партия «Шор» участвовала в выборах на пост президента Республики Молдова 30 ноября 2016 года. Ее кандидатом была Инна Попенко. По запросу Центральной избирательной комиссии Апелляционный суд Кишинева отменил решением от 21 октября 2016 года регистрацию Инны Попенко в избирательной гонке из-за использования незадекларированных финансовых средств.
В настоящее время Илан Шор представляет, пожалуй, самую большую угрозу для демократического процесса голосования в Республике Молдова, а давление со стороны Москвы, использующей его в обмен на свободу, заставляет его предпринимать действия, способные принести Кремлю ожидаемые результаты.
