În perioada iulie 2013 – septembrie 2014, Ilan Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație SA „Banca de Economii”, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 100 de milioane de dolari din activele băncii.
Reținerea are loc cu o zi înainte de pronunțarea sentinței într-un alt dosar, în care Grigore Gacikevici a fost judecat pentru acordarea creditelor neperformante la BEM.