Un lider politic din Republica Moldova a fost reținut de poliție, fiind suspectat că ar fi administrat fonduri rusești printr-o platformă internațională de schimb valutar, cu scopul de a eluda sancțiunile internaționale impuse Rusiei după invazia din Ucraina.
Potrivit poliției, bărbatul, în vârstă de 39 de ani, este acuzat că ar fi efectuat între 2021 și 2025 conversii valutare de peste 150.000 de dolari. Fondurile, provenite din Federația Rusă, ar fi fost utilizate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pentru finanțarea unor activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică.
Anchetatorii susțin că diferența dintre veniturile declarate oficial și cheltuielile suspectului depășește 4,8 milioane de lei moldovenești (aproximativ 250.000 de dolari).
În urma unei operațiuni coordonate, poliția a efectuat 24 de percheziții și a ridicat sume în numerar – 36.000 de dolari și 5.750 de euro –, echipamente electronice și documente care ar confirma legături directe cu entități din Rusia, se spune în comunicatul Poliției.
Ancheta mai arată că suspectul ar fi folosit companii aeriene și rute cu escale multiple pentru a ascunde destinația finală – Federația Rusă – în bazele de date de călătorie.
Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Conform relatărilor din presă, bărbatul reținut ar fi Gabriel Călin, liderul formațiunii Uniunii Creștin-Sociale din Moldova (UCSM), cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse și critice față de autoritățile de la Chișinău.
O a doua persoană, despre care se crede că este afiliată acestuia, este, de asemenea, vizată de anchetă.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească întreaga rețea de persoane implicate.
