Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis, pe 17 iunie 2026, demersul procurorului în privința lui Ilan Șor, și a dispus măsura preventivă a arestului preventiv, în lipsa acestuia, în cauza penală privind delapidarea sumei de 100 milioane de dolari de la BEM. Ilan Șor este învinuit în acest dosar că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă săvârșită de mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, informează Procuratura Anticorupție. Potrivit învinuirii, Ilan Șor, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 100 000 000 de dolari din activele băncii. Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei, ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false. În cadrul aceleiași cauze penale, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al SA „Banca de Economii” a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Cauza se află pe rol la Curtea de Apel Centru, la 8 iulie 2026 urmând a fi pronunțată decizia.
