La Moscova a început procesul în absență al fostului lider al Partidului Democrat din R. Moldova, Vladimir Plahotniuc, acuzat de organizarea unui grup infracțional care ar fi scos ilegal din Rusia peste 220 miliarde de ruble printr-o „schemă moldovenească, relatează Komersant.ru. În cadrul acestui proces, Plahotniuc este acuzat de implicare directă în crearea unei rețele care a folosit conturi bancare și tranzacții false pentru a transfera sume mari de bani din Rusia în afaceri controlate de membri ai grupării sale. Potrivit Komersant, în fața instanței au fost prezenți procurorul Irina Șliaeva și avocatul desemnat al lui Plahotniuc, Ivan Kostenko, însă fostul politician moldovean nu a fost prezent în sală, fiind în continuare căutat internațional. Conform procurorului, schema a fost concepută de Veacheslav Platon, un controversat om de afaceri moldovean, care l-ar fi implicat pe Plahotniuc într-o rețea complexă ce presupunea împrumuturi false între companii din diferite țări, utilizând garanții din Moldova și Rusia. Banii erau transferați ulterior prin bănci din SUA și Germania și ajungeau în conturile firmelor controlate de membri ai grupării.
Ancheta a relevat că, în total, aproximativ 450 miliarde de ruble au fost transferate în afaceri ilegale folosind această schemă. Dosarul penal menționează patru episoade din perioada 2013-2014, iar suma totală transferată ilegal depășește 220 miliarde de ruble. De asemenea, Vladimir Plahotniuc mai este implicat și într-un alt dosar de trafic de droguri, ce vizează transportul ilegal de hashish din Maroc în Rusia.
În absența clientului său, avocatul Ivan Kostenko a declarat că va pleda nevinovăția în instanță, având în vedere că nu a reușit să obțină opinia directă a lui Plahotniuc cu privire la acuzațiile aduse.
