El şi fosta sa soţie achiziţionaseră proprietăţi în 2012 şi 2014, în sud-estul Franţei, prin intermediul unor companii şi al unui interpus, folosind fonduri de la o companie canadiană care câştigase contractul Loteriei Naţionale a Republicii Moldova în 2011, pe vremea când Filat era şef al guvernului.
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală
Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, aterizarea lui Constantin Țuțu în regiunea transnistreană și deconspirarea întregii scheme de finanțare a rețelei Șor, cu toți marii actori implicați, inclusiv fostul polițist fugar Ion Perju, sunt știrile care au marcat penultima săptămână din preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c.
Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru moartea lui Valeriu Boboc și aflat în cătare din 2015, a fost reținut pe 16 septembrie în timpul unor descinderi la rețeaua Șor.
Au fost ridicate aproximativ 5 milioane de lei. Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este parte a organizației criminale care asigura răspândirea propagandei pro-ruse și a dezinformării.
Ofițerii moldoveni au descins joi dimineață în peste 40 de locații din nordul țării, într-o amplă anchetă privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani, fapte atribuite unui grup criminal organizat
Plahotniuc, a fost adus în cătușe la Curtea de Apel din Atena pentru examinarea cererilor de extrădare.
Autoritățile moldovenești, ca niciodată, au șanse să îl aducă în fața justiției pe cel care a ținut în captivitate Republica Moldova cel puțin un deceniu.
Cererea de eliberare pe cauțiune a omului de afaceri moldovean Veaceslav Platon, acuzat de spălare de bani în valoare de 22 de miliarde de dolari, a fost respinsă vineri de instanța britanică, în contextul unui proces de extrădare solicitat de autoritățile din Republica Moldova.
La Moscova a început procesul în absență al fostului lider al Partidului Democrat din R. Moldova, Vladimir Plahotniuc, acuzat de organizarea unui grup infracțional care ar fi scos ilegal din Rusia peste 220 miliarde de ruble printr-o „schemă moldovenească”.