Spălare de bani: Stiri de ultima ora, analize, materiale video

Cererea de eliberare pe cauțiune a lui Veceaslav Platon, respinsă în Marea Britanie
Cererea de eliberare pe cauțiune a lui Veceaslav Platon, respinsă în Marea Britanie

Cererea de eliberare pe cauțiune a omului de afaceri moldovean Veaceslav Platon, acuzat de spălare de bani în valoare de 22 de miliarde de dolari, a fost respinsă vineri de instanța britanică, în contextul unui proces de extrădare solicitat de autoritățile din Republica Moldova.

Veridica News
21 mar. 2025
Vladimir Plahotniuc, judecat în absență în Rusia pentru o schemă de fraudă financiară
Vladimir Plahotniuc, judecat în absență în Rusia pentru o schemă de fraudă financiară

La Moscova a început procesul în absență al fostului lider al Partidului Democrat din R. Moldova, Vladimir Plahotniuc, acuzat de organizarea unui grup infracțional care ar fi scos ilegal din Rusia peste 220 miliarde de ruble printr-o „schemă moldovenească”.

Veridica News
19 mar. 2025