Ilan Șor, oligarhul fugar condamnat în dosarul „furtului miliardului” din Republica Moldova, este acuzat că administrează o rețea financiară și cripto transnațională care sprijină eforturile Rusiei de a eluda sancțiunile internaționale, potrivit unei investigații publicate joi de Agenția IPN. Potrivit sursei, rețeaua include companii, bănci și platforme cripto din Kârgâzstan, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan și Mongolia. În centrul acestei arhitecturi se află o entitate creată în 2024 – „Compania Comercială a Republicii Kârgâze”, oficial de stat, dar controlată informal de Șor. Aceasta are drept exclusiv de a procesa plăți pentru mărfuri care nu se află pe teritoriul Kârgâzstanului, folosind conturi bancare în Bișkek și Istanbul. Compania este parte dintr-o structură mai amplă care colaborează cu Promsvyazbank – banca de stat rusă implicată în finanțarea Ministerului rus al Apărării. În urma sancțiunilor impuse băncii kârgâze Keremet Bank de către SUA, UE și Marea Britanie, schema a fost transferată către o instituție nouă – Capital Bank of Central Asia, controlată de guvernul din Bișkek și condusă de un fost vicepreședinte al Keremet.
Alternativă la SWIFT și criptomonede stabile
Când canalele bancare tradiționale au început să fie blocate, Ilan Șor și partenerii săi ruși au lansat moneda stabilă A7A5, echivalentă cu rubla rusească și susținută de Promsvyazbank. Aceasta este tranzacționată pe platforme precum Meer Exchange, Uniswap și Curve, fiind folosită pentru plăți internaționale către și dinspre Rusia.
Un alt proiect cripto, USDKG („Gold Dollar”), este susținut de rezerve de aur și dolari și este gestionat cu sprijinul Ministerului Finanțelor din Kârgâzstan. Potrivit investigației, volumul tranzacțiilor cu USDKG a depășit 1 miliard de dolari zilnic în luna iulie 2025, iar capitalizarea tokenului s-a triplat în două săptămâni, atingând 521 milioane de dolari.
Companii-fantomă și rute financiare în Asia și Orientul Mijlociu
Investigația arată că Șor controlează direct sau indirect o rețea de cel puțin 10 companii înregistrate în Kârgâzstan, Uzbekistan, Dubai, Egipt și Republica Moldova. Unele dintre aceste companii ar fi fost propuse de Moscova ca intermediari în tranzacții legate de livrările de gaze naturale către regiunea separatistă Transnistria, însă autoritățile moldovene au intervenit pentru blocarea lor, potrivit IPN.
Ilan Șor se află în prezent în Federația Rusă, unde a primit cetățenie. El este sancționat de SUA, UE, Marea Britanie și Canada și apare în rapoarte recente ale Trezoreriei americane privind sprijinul acordat de oligarhi est-europeni pentru finanțarea mașinii de război a Kremlinului.
