Membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online, estimate la peste 3 000 000 de dolari.
Instituția a aplicat noi sechestre pe bunuri în mai multe dosare de corupție.
Procurorii din R. Moldova spun că un bărbatul ar fi folosit criptomonede pentru a finanța operațiuni menite să destabilizeze statul și să influențeze opinia publică.
Sancțiunea poate fi contestată la Înalta Curte din Spania.
Documente interne secrete publicate recent în presă odată cu desecretizarea datelor activiștilor ruși dezvăluie încă o dată amploarea fluxurilor financiare direcționate către promovarea ideilor pro-ruse – în cazul de față, în Moldova. Dezvăluirile recente evidențiază canalele cheie de finanțare, structura cheltuielilor și influența potențială a Rusiei asupra opiniei publice din străinătate.
Oligarhul fugar Ilan Șor rămâne în continuare vârful de lance al războiul hibrid dus de Rusia împotriva Republicii Moldova cu scopul stabilit de a deraia statul din parcursul său european prin orice mijloace. Rețeaua sa de influențare a votului cuprinde elemente și figuri criminale care acționează piramidal de sus în jos.
Rețeaua include companii, bănci și platforme cripto din Kârgâzstan, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Mongolia și ar avea legături directe cu instituții de stat din Federația Rusă.