Poliția anunță că a desfășurat 21 de percheziții și a destructurat 5 call-centre, într-un dosar privind escrocherie și spălare de bani prin intermediul unor platforme false de tranzacționare a criptomonedelor. Opt persoane au fost reținute. Acțiunile au fost desfășurate de către ofițerii INI și cei ai Inspectoratului de Poliție Bălți, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura municipiului Bălți. Potrivit investigațiilor, grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada. Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în domeniul investițiilor și ar fi oferit informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Potrivit informațiilor preliminare, doar un singur call-centrul ar fi înregistrat venituri lunare din activitatea infracțională de aproximativ două milioane dolari. În activitatea infracțională au fost atrași zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini din mai multe state precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
