Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat ancheta și a trimis în instanță dosarul în care omul de afaceri Veaceslav Platon este acuzat că ar fi organizat o schemă ilegală pentru preluarea unui pachet de peste 43% din acțiunile Moldova-Agroindbank, în valoare de peste 400 de milioane de lei.
Veaceaslav Platon este acuzat de dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune, cu prejudicii deosebit de mari aduse acționarilor băncii, precum și de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit procurorilor, Platon ar fi folosit documente false pentru a înregistra tranzacții fără acordul proprietarilor legali ai acțiunilor, iar ulterior pachetul ar fi fost transferat către companii nerezidente al căror beneficiar real era acesta. Banii utilizați în schemă ar fi provenit din așa-numitul „Laundromat rusesc”, susține Procuratura Anticorupție.
Dosarul a fost trimis spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procesul va avea loc în lipsa lui Platon, după ce instanța a autorizat finalizarea urmăririi penale în absența acestuia.
