Președinta organizației teritoriale Edineț a fostului partid „Șor”, condamnată la 4 ani de închisoare într-un dosar privind finanțarea ilegală a formațiunii.
Președintele oficiului teritorial din Basarabeasca al fostului partid Șor a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii de către un grup criminal organizat.
Ministerul Justiției cere limitarea activității formațiunii conduse de Victoria Furtună. Demersul va fi examinat joi de Curtea de Apel.
Fosta deputată afiliată fugarului Ilan Șor este învinuită de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, precum și de amestec în înfăptuirea justiției.
Poliția efectuează percheziții într-un caz de finanțare ilegală a partidelor politice.
Decizia a fost luată după ce excluderea formațiunii din cursa electorală, dispusă pe 26 septembrie, a fost confirmată definitiv de instanțele de judecată.
Bărbatul a participat la distribuirea a peste 5,2 milioane de lei către persoane afiliate partidului, în plicuri cu mesajul „Din tot sufletul! Cu deosebit respect, Ilan Șor”.
Peste 800.000 de lei au fost ridicați în urma perchezițiilor, iar o persoană a fost reținută.
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală
Ministerul Justiției din R. Moldova a solicitat vineri suspendarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru o perioadă de un an, invocând suspiciuni legate de finanțarea ilegală a formațiunii.
Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, aterizarea lui Constantin Țuțu în regiunea transnistreană și deconspirarea întregii scheme de finanțare a rețelei Șor, cu toți marii actori implicați, inclusiv fostul polițist fugar Ion Perju, sunt știrile care au marcat penultima săptămână din preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c.
Peste 50 de percheziții se desfășoară la domiciliile și la sediile unei formațiuni politice, vizând 32 de persoane.
Poliția și CNA desfășoară în această săptămână zeci de percheziții și acțiuni de urmărire penală privind finanțarea ilegală a formațiunilor politice, în contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc peste zece zile.
Investigația vizează un presupus plan infracțional coordonat înaintea alegerilor parlamentare, în care ar fi implicați membri, simpatizanți și conducătorii unor formațiuni politice.
Ofițerii CNA și procurorii desfășoară percheziții pe întreg teritoriul țării în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor.
Curtea de Apel va examina marți, 16 septembrie, recursurile deputaților fugari Nesterovschi și Lozovan.
Poliția a desfășurat joi, 11 septembrie, 15 percheziții în mai multe localități, în cadrul unei cauze penale pentru fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
Instanța a găsit-o vinovată de primirea a peste 5,3 milioane de lei de la un grup criminal organizat pentru finanțarea protestelor și plata „salariilor în plic” în anul 2022.
În atenţia autorităţilor americane se află oligarhul fugar Ilan Şor, vizat de sancţiuni internaţionale şi care ar fi cheltui deja peste 540 de mii de dolari pe reclame Facebook.
Ofițerii INI, procurorii Anticorupție și polițiștii de la „Fulger” au descins, în această dimineață, cu noi percheziții privind corupția electorală.
Ofițerii moldoveni au descins joi dimineață în peste 40 de locații din nordul țării, într-o amplă anchetă privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani, fapte atribuite unui grup criminal organizat
În 2025, Ilan Șor a alocat peste 100 de milioane de dolari pentru finanțarea unor proiecte destinate influențării tineretului din țările CSI, inclusiv din Republica Moldova.
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din ”Fulger” au descins cu 60 de percheziții în zona de sud, într-o cauză penală pentru corupere electorală.
Instanța a dispus și confiscarea a peste 2,3 milioane de lei utilizați în comiterea infracțiunii.
Compania„A7”, creată împreună cu Promsvyazbank, oficial oferă servicii financiare, însă în realitate este utilizată pentru finanțarea grupării lui Șor în R. Moldova.
Două persoane, suspectate că acționau în interesul organizației criminale „Șor”, au fost reținute în urma celor 78 de percheziții efectuate de procurori, joi, în mai multe localități din R. Moldova.
Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale.
Ea este învinuită de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat și de amestec în înfăptuirea justiției. Procurorii au cerut 13 ani de închisoare.
De asemenea, în cadrul ședinței de judecată din 11 iulie, acuzatorii au cerut anunțarea în căutare a deputatei Marina Tauber, care a fugit la Moscova.
Sentința în dosarul de finanțare ilegală a fostului partid Șor, în care sunt învinuite bașcana Găgăuziei Evghenia Guțul și fosta secretară a formațiunii Svetlana Popan, va fi pronunțată pe 5 august , transmite IPN.
Anchetatorii au cerut ca Guțul să fie arestată din sala de judecată, să-i fie confiscate 40 de milioane de lei moldovenești și să-i fie interzis să mai dețină funcții politice timp de cinci ani.
Între membrii reţelei se afla şi un cetăţean american.